经证实,朝鲜在2008年~2017年联合国和美国逐渐加大对朝制裁力度的过程中,曾通过美国大型银行进行大笔洗钱。专家们指出,中文字幕,japanhd免费视频,国产精品,日韩精品,男人的天堂 http://shopkey8.com从这起事件可以看出防止朝鲜渗透金融市场的难度之高。

美国NBC电视台9月20日(当地时间)报道称,中文字幕,japanhd免费视频,国产精品,日韩精品,男人的天堂国际调查记者同盟(ICIJ)、美国新闻媒体BuzzFeed和全世界400多名媒体人引述美国财政部下属 “取缔金融犯罪工作网(FinCEN)”的机密文件,曝光了相关事实。

根据文件内容,美国大型银行中的摩根大通银行曾在2011年~2013年之间,与11个和朝鲜有关的实体企业与个人进行高达8920万美元(约合1035亿韩元)的交易,这一情况被报告给美国财政部旗下的取缔金融犯罪工作网,摩根大通银行曾对相关企业的疑似对朝汇款活动作出警告。

这些企业包括丹东三江经贸有限公司、新加坡SUTL等。三江贸易是被2014年联合国报告点名向违规朝鲜运输货物的企业。根据知名国际贸易信息企业“Panjiva”的消息,三江贸易至少曾违规向朝鲜运输80次货物。

另外,世界最大规模的信托银行纽约梅隆银行也曾在2015年的报告中记载了规模达8560万美元的非法对朝汇款交易。尤其是,纽约梅隆银行还曾批准已经在接受媒体采访时公开表示公司与朝鲜存在业务往来的中国丹东鸿祥实业发展公司法定代表人马晓红的转账业务。

纽约梅隆银行的文件显示,马晓红曾设立多家皮包公司,通过美国、中国、柬埔寨、新加坡等地向朝鲜转账数千万美元。在此过程中,纽约梅隆银行等美国大型银行正常批准了交易申请。美国法务部曾在2016年和2019年分别对马代表和洪祥集团提起诉讼,原因是他们涉嫌与制造大规模杀伤性武器(WMD)的朝鲜企业进行金融交易。

图为2017年10月19日,朝鲜金星贸易公司旗下的大型船舶“礼成江1号”正在转载推测为精炼油产品的货物。【照片来自美国财政部官网截图】
据NBC报道,纽约梅隆银行还曾在2009年批准新加坡籍船舶公司“Senat Shipping Agence”及该公司法人代表Leonard Lai Yong Chian的金融交易,而该公司2015年曾因涉嫌从古巴向朝鲜偷渡武器被美国财政部列入制裁名单。

NBC以上述事实为基础报道称,数年间通过摩根大通银行和纽约梅隆银行等美国银行进行的相关交易规模超过1.748亿美元。但NBC并未明确表示这些交易实现的具体时间以及是否全部属于洗钱资金。

NBC分析称,朝鲜之所以选择利用美国的银行进行洗钱,是因为这些银行一般都在国外设有提供外汇和其他交易业务关系银行(correspondent banking)。美国财政部在最近的报告中指出,尝试洗钱的人经常会使用关系银行的服务转移非法资产,而美国金融机构经常忽略这种交易,存在巨大漏洞。

美国政府计划最早在9月21日公布针对20多名与伊朗核武器、导弹、常规武器项目有关的个人和实体的单边制裁方案。这份制裁方案中是否会包含与朝鲜有关的内容,备受人们关注。

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